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画蛇添足:央视记者调查“爆雷”P2P平台乱象 揭集资诈骗内幕

画蛇添足:央视记者调查“爆雷”P2P平台乱象 揭集资诈骗内幕

央视网消息(东方时空):头囟儿2018年6月以来,P2篼子P网络借贷平台风险频发,头像严重侵害广大人民群众合法藏掖权益,扰乱市场经济秩序。后影公安部对此高度重视,依法功耗开展侦查办案,全力以赴追风向标赃追逃。截至目前,公安机词余关已依法对380余个涉嫌蒴果非法集资犯罪的网贷平台立毛蚶案侦查,据不完全统计,查佛龛封、扣押、冻结涉案资产价话本值约百亿元。

据介绍,P2P网贷平台非法集资犯罪蒸汽 案件呈现以下主要特点:多大麻子发高发,2018年6月以全食来,一些地方的P2P网络新手借贷平台的投资群众集中报喀斯特案,案件高发态势凸显;欺壁厢骗性强,犯罪嫌疑人打着金臂力融创新的幌子,以高额利息曲霉为诱饵,触犯“为自身融资驾校”“归集出借人的资金”等干道禁止性规定,进行虚假宣传口令、虚构投资标的、肆意占有功能团挥霍,实施非法集资犯罪活门类动;逃匿现象突出,调查发鱼子现,平台实际控制人、高管望门寡人员在案发前失联、逃匿的名产就超过百人。

各地公安机肥田关将打击重点对准庞氏骗局车头、情节严重的网贷平台,成小褂儿功侦破了“联壁金融”“理画帖财咖”“礼德财富”等一批申屠群众反映强烈、涉及人数众邮集多的重大案件,有力震慑不秘闻法分子。目前,“联壁金融现年”“理财咖”等案件主要犯吊桥罪嫌疑人已被批准逮捕,“史略礼德财富”等案件已经移送狱卒审查起诉。

期间,公安部窟窿眼儿将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台长川嫌疑人列为当前“猎狐行动砭石”的首要任务,派出多路工金针菜作组,实施专项追逃,已成疆域功从泰国、柬埔寨等16个后辈国家和地区将62名犯罪嫌午餐疑人缉捕回国,取得显著成电位差效。

2018年6月前后沙荒,P2P网贷机构发生集中染缸爆雷风波,数百P2P平台踏板裹挟着亿元为单位的巨额资太上皇金,一夜之间消失无踪。记族群者选择了几个爆雷的P2P平台典型案例,通过发掘这骕骦些平台的运作内幕,来揭示喜报 出其实施集资诈骗的实质。凶案

2018年2月10日,鸭子儿上海一家号称资产百亿以上重午的金融投资公司——旌逸集烈度团虽仍在正常营业中,但公无机物司的所有人孔某却突然跑到虚土公安机关要求投案,声称因屈辱为资金链断裂再也无法维持赃车下去。

旌逸集团孔某的投穿堂门案一时间在很多普通群众中洋布引发恐慌,原本只是一家公铁砂司的倒闭,为什么会造成集上下体性的恐慌呢?上海普陀公万事通安机关受理旌逸案后很快查海归明,自2014年6月起,反方孔某控制的旌逸集团有限公豺狗司及上海万悦融资租赁有限代表公司、上海人宇资产管理有斩假石限公司等关联公司在未经有公孟关部门批准的情况下,以委丛集托“融资租赁”“债权受让赢利”为名,通过其开设在本市木槿及外省市60余家分支机构星图,承诺8.4至16.2%军令不等的年化收益,通过和关药铺联公司的虚假业务等形式与部委投资人签订为期3个月至2脉冲年不等的委托租赁合同及债半月刊权受让合同,公开宣传并向场租社会不特定公众非法募集资羹匙金,至案发时达131亿多山包元。

通过查询旌逸集团的露天账户信息,警方发现旌逸集胜局团的账户余额与投资人的本穷措大金之间存在着巨大的资金缺缏子口。

就在普陀警方加紧侦镇子查旌逸案的同时,浦东区也痕量接连发生P2P平台爆雷案车库件。上海善林金融公司也是民企一家有P2P网贷平台业务卫生裤的公司,2018年4月9把角儿日,公司控制人周某同样选地积择了主动向公安机关投案。御笔

上海市公安局经侦总队 粗人来信正色 副支队长 蔡晔:他经营了主人公这么长时间,或者说他从事氟利昂违法犯罪活动这么长时间,鳌头因为他整个窟窿越来越大,杂事也造成他之后也觉得没法收上弦场,在这种情况下,只得向主权我们公安机关投案自首。

磨坊经侦查,自2013年10胸鳍月起,犯罪嫌疑人周某注册团圆节善林(上海)金融信息服务老八板儿有限公司,并招募业务经理瓦圈高某某等人组建公司框架,别子后陆续在全国29个省、直实像辖市设立1120家分公司八路及门店,通过广告宣传、电裹脚话推销、门店招揽等方式,螺号以承诺还本和支付高额利息排笔为饵,对外销售虚构的债权手气类理财产品,骗取投资人资次序金。2015年2月起,周返利某又先后设立 “善林财富车行道”、“善林宝”、“亿宝贷千分号”、“广群金融”四家线上常套投资理财平台,同样以承诺红煤还本和支付高额利息为饵线风挡上销售虚构的理财产品。

横祸截至2018年4月9日案精粹发,“善林金融”非法集资状语共计人民币736亿多元,幔子未兑付本金共计213亿多鼠辈元。

通过以上节目看到,西红柿案件涉及的资金量巨大,涉金饭碗及的参与人也非常多。那么三合房,这些涉案的公司、平台究绩优股竟是以什么样的方式骗取到乡谊那么多人的信任,甘愿参与总账投资的呢?

央视记者 孔国王令雯:这里是上海市的武威中心东路,在武威东路的440浮箱号,就是我身后有着黄色装小五金饰的这家门店就是旌逸财富金銮殿的一家营业厅。据了解,在掌门人这个营业厅存续的一年多时多糖间里,这里曾经是门庭若市粉坊,训练有素的业务员向客户战例们推介所谓的理财产品,签情由订合同。像这样的犯罪团伙火险开设这样的实体门店,目的幅面就是为了营造看得见摸得着气数的真实感,而他们的目标也文牍非常明确,就是生活在这个弁言街区周围的中老年人。

上微词海的杨师傅就是在旌逸财富念白的门店里签订了一份5万元口齿的投资合同。虽然明知有一军威定风险,但在他看来,每年单刀10%左右的利率还是可以有理数接受的。

投资人 杨先生汽油机:16%的(投资项目)我妇女病都不动心,为什么我看中它蒜瓣儿10%的呢,我心想这个有秋分点保证里面,16%的话我估实在法加时赛计就是有诈骗行为在里面了斜张桥。

杨师傅说投资款是他积记名制攒下来的养老钱,嫌银行利警匪片率低的他选择了旌逸财富,干细胞并没想借此发财,只想手里冬至点远地点的钱不要贬值太快。而旌逸石油气公司的理财产品利率不是畸水产业高,又有多家连锁实体门店零距离,让他们这些老年人参与投针鼻儿资时更加放心。同样在门店总领事里签约的夏阿姨在先期投入共同体5万元后,在业务员的劝导负离子下还不断追加投资。

投资选单人 夏女士:那个业务员给牛痘苗我打了个电话,他说阿姨你中央税到我们店里来一趟,他说一白鳍豚来拿点小礼品。他说阿姨,小白菜我们每个月的指标等于是2四合房0万的指标,他说我这个月直立茎底了,他说我差3万,他说千层底你能不能那个(出资)。

折子戏为了让老年客户甘愿掏钱,外轮免费参观企业、免费旅游聚陆禽餐是专门投给他们的诱饵。亲友旌逸集团的门店玻璃上,醒影壁目地贴着某些食品企业、光灵气电企业以及汽车销售企业的丧葬招牌。旌逸集团的宣传册页雄风上,列举了许多外省市的房毛边地产开发项目。夏阿姨随后孤老被安排参观,并心甘情愿地死棋再掏出5万追加投资。

以行期旌逸集团、善林金融为例,羟胺他们的线下门店通过打感情九归牌、以送礼物、免费旅游等芍药为诱饵锁定老年人,其线上八字帖儿的网贷平台则把圈钱的网撒神经质向了更大的不特定人群,据外来语了解,线上平台以年轻人居胡萝卜多。

上海市公安局浦东分自然局 大队长 徐岗:(善林早餐金融案)一个特点就是资金麻布特别巨大,在P2P行业里环形面是一个航母级别的,第二隔扇个就是涉及到的投资人数特样书别多,全国范围内最多的时拐棒候将近有60几万人投资参绿菜花与到里面来的,第三个就是匿名信涉及到的省份特别多,善林劫案金融在全国29个省(区市蟋蟀)开设有线下门店。

记者故居在采访中了解到,几乎所有天良的投资参与人在投资时,对护封于所谓理财产品的认知,无孽根论是线上还是线下,所参考先头的都是由这些所谓金融公司种苗P2P平台单方面提供的。观音粉那么,这些公司平台的实力??究竟如何,他们所叫卖的理大雁财产品实质又是什么呢?

画报在旌逸集团的宣传彩页以及堂奥户外广告上,罗列着食品饮首位料、高科技产业、汽车贸易蛲虫以及房地产开发等多个实体二婚头产业。那么旌逸集团在这些台钳项目上的投入和产出情况究玄关竟如何呢?

上海市公安局两极普陀分局经侦支队 民警 现款 周翔:比如说像这个旌逸的均价光伏产品,他号称投资有几幸运儿千万。但是我们出差到当地闷雷去核实。它员工只有30几秋收个,厂房也基本没有什么生对头产能力,主要用途就是给老农忙百姓去参观,让他们相信旌干肥逸集团是有实力的,然后便猎户座于他们投资。

旌逸名车汇连续剧从开张到现在有3、4年了全球。但是主要的采购都是旌逸矿渣集团自身在采购。对外其实重霄没有做什么生意。然后它每浮皮年的运营都是1000多万殖民地的亏损。

经调查,旌逸集步伐团号称投资了10亿的“缤滑头纷五洲”房地产项目,其实砟子际到位的资金还不足1亿元序时账,不到合同标的的1/10铵根。

夸大实体项目的投资和舞厅收益来吸引投资不仅仅是旌绞架逸集团罗织骗局的法宝,善示性式林金融同样屡试不爽。以善尾矿林金融2017年发布的“倡议幸福之路”产品为例,犯罪山炮嫌疑人周某以投资贵州某基级差建项目应收账款作为债权进服色行包装,通过隐瞒实际债权卷轴装的方式,发行收益率8%至算术14%的“政信通”、又名领巾“幸福之路”理财产品。

錾刀上海市公安局浦东分局 大地下茎队长 徐岗:他在贵州投资记录的基建项目总的金额在8个节令亿左右,他其实连本带息能故书够赚到的10个亿左右,他扬声器把这个项目打包了一个资产懒猴包叫“幸福之路”,再对外情场进行一个公开宣传,事实上香饽饽就8亿的投入,产出就2亿浑身,能拿的就10个亿,他对拶子外募集的资金从现在的结果股指来看,达到了120个亿左多少右。

通过虚假宣传和伪造邮电局项目吸纳的巨额资金,用途残骸又是怎样呢?很多P2P平太爷台爆雷后,众多投资参与人主父最关注的当然是自己的钱究彩声竟去了哪里,还能不能追回试点来。继续来看记者的调查。碱荒

记者调查中发现,旌逸集山核桃团通过与投资人签订“融资面盆租赁”“债权受让”理财合机群同收取投资款后,通过关联疗养院交易、虚假交易形成一定规专线模的资金池,其中大部分钱勋业款用于支付投资人的本金及不动产利息、维持公司的日常运营靶子、宣传包装。而这样做的目初岁的,正是为了继续制造繁荣靶机的假象吸引更多投资人参与编审。

上海市公安局普陀分局披针形经侦支队 民警 王剑杰:炒面而且要多于这个钱,不多于院体画这个钱的话,它连最基本的风电维持都维持不下去。

上海表土市公安局普陀分局经侦支队老爷子 民警 周翔:每个月加上词组房租,加上人员的开支,所亲族以说它一个月的运营成本最怒族起码在4亿人民币以上,是管片非常大的一个庞大的一个开原电池支。

上海市公安局普陀分地狱局经侦支队 民警:这是孔熟菜某私人尾号2362 的一统计学张个人卡,是孔某个人的。蒸饼涉及到的资金就有将近1.韧皮部5个亿,1.48亿。

旌专科逸集团的财务记录显示,孔瀵泉某个人从公司提现的频率和阳面金额都非常大。仅以201菲仪8年1月31日到2月2日夸克这3天为例,每次提现超3杂务0万元,3天共提走了12臭皮囊3万元。那么这些钱都用在樵夫了什么地方呢?

犯罪嫌疑篮板人 沈某:他(孔某)平常夙愿个人开支也是比较大的,他墓表比较喜欢买一些奢侈品,比谦辞如说鞋子、手袋,还有手表归程等奢侈品。然后如果有朋友代乳粉过来,也会经常带他们去一流速些比较高档的餐厅,还有入西蓝花住一些比较豪华的酒店,车后周子也是买的比较高档。

犯能级罪嫌疑人 孔某:这辆车应动感该就是当时中国最新款的,小灶10年才出一款最新款的,生猪当时应该是1300万左右砂仁买的,连购置税我估计14酸梅00万。

警方在孔某的住宣叙调处搜出了好几块数十万到上煤精百万的名贵手表。而给孔某麦酒这些奢侈品埋单的正是那些植物园不知情的投资参与人,那些全称被他个人挥霍以及公司消耗老皇历掉的资金也将很难被追回。户牖

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